ملائیشیا ایم اے سی سی نے حصص کی فروخت کے اسکینڈل میں سابق سی ای او سے منسلک RM203m غیر ملکی فنڈ کے بہاؤ کو ٹریک کیا

ملائیشیا کوالالمپور، 11 اپریل — ملائیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن (MACC) کے تفتیش کاروں کو مبینہ طور پر اختیارات کے غلط استعمال کی اسکیم کے اشارے ملے ہیں جس میں ایک سرکاری قانونی ادارے کے سابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر (CEO) کو عوامی فنڈز میں حصص کی فروخت پر ملوث کیا گیا ہے۔MACC کے ایک ذریعہ نے کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ فرد نے حصص کی شرائط اور خریداری کی قیمت کا تعین کیا ہے، جبکہ اقلیتی حصص یافتگان کے ساتھ بند دروازے کے مذاکرات میں تجویز کنندہ اور منظور کنندہ دونوں کے طور پر کام کر رہا ہے، جس سے اسے پورے عمل پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔انہوں نے کہا، "ابتدائی تحقیقات میں رشوت ستانی اور منی لانڈرنگ کے عناصر بھی پائے گئے جن میں لین دین کی رقم کو آف شور اداروں میں منتقل کیا گیا تاکہ وصول کنندگان کی شناخت چھپائی جا سکے، بشمول نامزد اکاؤنٹس اور بینیفشل مالکان کا استعمال،" انہوں نے کہا۔"تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ فنڈز کے کچھ حصے کو برسا ملائیشیا پر عوامی طور پر درج کمپنیوں میں دوبارہ سرمایہ کاری کی گئی تھی، جس کا تخمینہ تقریباً 30 ملین روپے ہے، مالی بہاؤ کو جائز سرمایہ کاری کے طور پر چھپانے کے لیے،" انہوں نے مزید کہا۔مجموعی طور پر، تحقیقات میں غیر ملکی فنڈ کے بہاؤ کا تخمینہ US$51.3 ملین (RM203.4 ملین) سے زیادہ ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برٹش ورجن آئی لینڈز (BVI) میں شامل کمپنیاں شامل ہیں۔ کل رقم میں سے، سنگاپور میں چھ بینک اکاؤنٹس پر مشتمل چھ ٹرانزیکشنز کی مالیت 48 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی۔ تقریباً 3.3 ملین امریکی ڈالر کی ایک اور لین دین کا سراغ لابوان سے لگایا گیا اور اس میں کمپنیوں کے دو فائدہ مند مالکان شامل تھے جنہوں نے عوامی فنڈز سے ادائیگیاں وصول کیں۔ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں دو بینک اکاؤنٹس، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سابق سی ای او کا تعلق ہے، کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے، جس میں تقریباً 10,000 امریکی ڈالر اور 37,000 یو اے ای درہم شامل ہیں – جو کہ تقریباً 80,000 روپے کے برابر ہیں۔ کل 16.8 ملین روپے منجمد کر دیے گئے ہیں، بشمول چھ انفرادی اکاؤنٹس جن میں تقریباً RM11 ملین ہیں۔ ایم اے سی سی کے اسپیشل آپریشنز ڈویژن کے سینئر ڈائریکٹر داتوک محمد زمری زینول نے رابطہ کرنے پر تصدیق کی کہ تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم اے سی سی تحقیقات کو وسیع کر رہا ہے، جس میں سنگاپور، برٹش ورجن آئی لینڈ، متحدہ عرب امارات اور لابوان کے حکام سے سرحد پار لین دین کی جانچ اور متعلقہ اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے تعاون حاصل کرنا شامل ہے۔ 9 اپریل کو، MACC نے ایک سرکاری قانونی ادارے کے سابق چیف ایگزیکٹو اور ایک کمپنی کے چیئرمین کو ایجنسی سے منسلک حصص کی فروخت کے معاہدے میں مبینہ ملی بھگت پر چار دن کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ تفتیش کاروں نے کہا کہ ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ 2022 سے 2023 کے لین دین میں ایک غیر معقول حد سے زیادہ قدر شامل تھی جس کی وجہ سے عوامی فنڈز کو 300 ملین سے زیادہ کا نقصان ہو سکتا ہے، جب کہ 450 ملین کے قریب 62 ذاتی اور کمپنی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا تھا۔